Două persoane, cu vârstele cuprinse între 35 și 45 de ani, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei au fost trimise în judecată, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală, anunță Procuratura Generală (PG), transmite SafeNews.md cu referire la zdg.md.
Procurorii susțin că „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”.
„Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Scopul urmărit era camuflarea tranzacțiilor financiare”.
Potrivit PG, în perioada anilor 2011-2014, inculpații originari din Chișinău – un bărbat și o femeie, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante, contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Creditele ar fi fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogare de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.
Cele două persoane învinuite riscă închisoare de la 5 până la 10 ani.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
