Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a avut mai multe companii înregistrate în paradisuri fiscale pe care le-a folosit pentru a-și dezvolta afaceri. Acestea nu au fost declarate niciodată în perioada în care a deținut mandatul de parlamentar.
Potrivit unei investigații marca Tv8.md, una dintre afaceri avea conexiuni în Federația Rusă și viza achiziția de cărbune, iar o parte din marfa cumpărată de offshore-urile lui Andronachi a fost achitată chiar cu bani sustrași din Banca de Economii.
În iunie 2015, firma britanică „Sirmastra Sales”, care a primit pe conturi banii sustrași din BEM prin intermediul firmei „Universal Proiect” afiliată lui Andronachi, a transferat 400.000 de dolari către offshore-ul din Belize „Black Sea Holding LP”.
Ulterior, firma a virat 100.000 de dolari către compania „Manos Aliance”, înregistrată în Marea Britanie, a cărei beneficiar efectiv era Nadejda Andronachi, soția ex-deputatului PDM.
„Manos Alliance” a fost fondată în 2010 și lichidată în anul 2017. Prin această firmă britanică, dar și prin offshore-ul din Belize „Webwest Alliance”, Vladimir Andronachi a făcut afaceri cu cărbune în Federația Rusă.
Potrivit datelor consultate de jurnaliștii de la Tv8.md, „Manos Alliance” a cumpărat aproape 200.000 de tone de cărbune.
Compania „Webwest Alliance” a achiziționat aproape 140.000 de tone de cărbune. Partenerul principal în tranzacții a fost un grup de companii cu denumirea – „Угольные Технологии”. Numele acestor firme rusești au fost vizate într-un scandal în Ucraina legat de extragerea ilegală a cărbunelui de pe teritoriul necontrolat de autoritățile ucrainene din Donbas.
Potrivit procurorilor din cadrul dosarului ce vizează frauda de la BEM, în iunie 2015, offshore-ul lui Andronachi „Black Sea Holding LP” a transferat 300.000 de dolari direct către„Угольные Технологии”.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
