Dosarul penal împotriva lui Plahotniuc, privind spălările de bani, a fost posibil datorită implicării autorităților elvețiene, susține fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.
Morari a declarat, în cadrul unui interviu pentru Timpul, că s-a stabilit că o parte din banii de la Metalferos, care ar fi trebuit să ajungă în bugetul statului, mergeau către o companie a lui Plahotniuc.
„În iulie 2019, unitatea de investigații financiare din Elveția ne-a sesizat despre anumite tranzacții suspecte ale familiei Plahotniuc. Noi am solicitat informații de la Servciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) cu privire la rulajul unor mijloace financiare. Pornind de la aceste date, CNA a făcut o analiză operațională cu partenerii străini și s-a stabilit circulația banilor. De exemplu, de la „Metalferos”, banii s-au dus la un agent economic de peste hotare, apoi la altul și până la urmă au ajuns la o firmă care are legătură cu Plahotniuc„, susține Viorel Morari.
Amitntim că președintele Igor Dodon fost acuzat de către omul de afaceri Valentin Eșanu că a ajuns la o înțelegere în privința companiei „Metalferos” cu proaspătul vicepreședinte al PD Vladimir Andronachi, iar astăzi de acolo sunt finanțate atât Partidul Democrat cât și Partidul Socialiștilor.
Guvernul a scos la privatizare compania Metalferos.