Guvernul pregătește excluderea a nouă state din lista jurisdicțiilor considerate paradisuri fiscale. Decizia vine în urma unui proiect elaborat de Ministerul Justiției și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care prevede actualizarea listei aprobate în martie 2024.
Din listă urmează să fie eliminate următoarele state și regiuni: Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Insulele Cayman, Barbados, Iordania, Jamaica, Filipine, Seychelles și Senegal.
Potrivit autorităților, modificarea se bazează pe datele și rapoartele organizațiilor internaționale privind transparența fiscală, precum și pe recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI). Totodată, au fost luate în considerare evoluțiile recente din legislația națională a acestor jurisdicții.
Pe lângă excluderi, au fost analizate propuneri pentru includerea altor state în listă, precum Liban, Monaco, Namibia și Nepal. Totuși, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării s-a opus includerii acestora, invocând posibile efecte negative asupra investitorilor activi în Republica Moldova.
Un caz aparte este cel al Nepalului, de unde provine actualul proprietar al companiei Moldcell. Ministerul Economiei a argumentat că investitorii nepalezi au adus contribuții semnificative, inclusiv investiții de peste un miliard de lei, și au fost aprobați de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
În urma consultărilor, s-a decis ca Nepalul să nu fie inclus în lista jurisdicțiilor necooperante. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat de Guvern în perioada următoare.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
