Un centru de apel telefonic cu aproximativ 180 de operatori, suspectat că înșela clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, în special din România, a fost destructurat în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust.
Procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au anunțat destructurarea unui alt centru de apel telefonic care ar fi fost implicat într-o schemă internațională de fraudă financiară.
Operațiunea a fost desfășurată în cadrul unei Echipe Comune de Investigație, formată de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.
Duminică au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video folosite pentru promovarea unor reclame false, utilizate pentru inducerea în eroare a victimelor.
Potrivit anchetatorilor, aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, activau în cadrul centrului de apel și vizau clienți ai instituțiilor bancare din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.
Suspecții contactau telefonic victimele și se prezentau drept angajați ai departamentelor de securitate ale băncilor. După ce obțineau încrederea acestora, îi determinau să ofere acces la aplicațiile bancare mobile.
Ulterior, banii erau transferați în conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse sau în conturi asociate burselor de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc, pentru a ascunde traseul sumelor obținute ilegal.
PCCOCS precizează că acțiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent, anchetatorii analizează probele ridicate și continuă activitățile de urmărire penală pentru identificarea organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și a tuturor persoanelor implicate în activitatea grupării.
Autoritățile din cadrul Echipei Comune de Investigație continuă cooperarea internațională pentru documentarea întregii rețele infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate. Potrivit legii, acestea beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.