Importau trotinete și triciclete electrice din China, însă ar fi declarat date denaturate despre caracteristicile acestora pentru a plăti mai puțin la import. Schema ar fi funcționat în 2025 și ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ patru milioane de lei. Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au descins cu percheziții în Chișinău și în sudul țării.
Potrivit oamenilor legii, în centrul investigației se află o companie care importa mijloace de transport electrice din China. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi prezentat informații denaturate despre caracteristicile mărfurilor introduse în Republica Moldova.
În acest mod, compania ar fi redus ilegal valoarea drepturilor de import pe care trebuia să le achite statului.
Investigația vizează și modul în care ar fi fost ascunși banii obținuți în urma presupusei scheme. Procurorii cercetează inclusiv fapte de spălare a banilor.
În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile companiei vizate și ale unui distribuitor despre care anchetatorii susțin că ar fi avut rol de complice.
În urma descinderilor, au fost ridicate aproximativ un milion de lei. Procurorii bănuiesc că banii ar proveni din activitățile investigate.
Anchetatorii au ridicat și mai multe mijloace de transport electrice, care urmează să fie expertizate. Totodată, au fost ridicate contracte, facturi și înscrisuri de ciornă considerate relevante pentru dosar.
Administratorul companiei și distribuitorul urmează să fie cercetați penal în calitate de bănuiți.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate. Cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.