Trei bărbați, inclusiv organizatorul unei grupări specializate în escrocherii cu investiții fictive, au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești și Oficiului Ialoveni, cu suportul BPDS „Fulger”.
În timpul acțiunilor, autoritățile au ridicat laptopuri, telefoane mobile, înscrisuri, sume de bani, mai multe autoturisme de lux și un dispozitiv de stocare a criptomonedelor. Perchezițiile au vizat domiciliile celor trei, dar și un oficiu din capitală, complet funcțional, cu aproximativ 25 de locuri de muncă, unde au fost descoperite 25 de unități miniPC și alte echipamente încercate a fi ascunse.
În plus, dintr-un mijloc de transport au fost ridicate 23 de blocuri de sistem, chei de la oficiu, telefoane mobile, cabluri și un dispozitiv Proskit. Pe conturi electronice ale persoanelor vizate a fost instituit sechestru pentru echivalentul a aproximativ 100.000 de dolari SUA.
Toți cei implicați au fost anterior cercetați pentru fapte similare și au fost plasați în Izolatorul de Detenție Provizorie. Ancheta continuă, autoritățile urmărind destructurarea completă a grupului, identificarea tuturor membrilor și verificarea altor oficii sau locații utilizate.