Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, depistată în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului, în municipiul Chișinău.
Potrivit anchetei, compania vizată ar fi încasat plăți pentru serviciile prestate, atât în lei, cât și în valută străină, fără a le reflecta în evidența contabilă. Prin această practică, ar fi fost evitată achitarea impozitelor datorate la bugetul de stat.
Pentru documentarea cazului, oamenii legii au desfășurat percheziții la sediile firmelor și la domiciliile unor angajați din Chișinău și suburbii. În urma acțiunilor, au fost ridicate sume de bani suspectate că provin din activități ilicite, precum și documente contabile, borderouri, devize de cheltuieli și alte materiale relevante pentru anchetă.
În baza probelor acumulate, sunt vizați doi administratori și un contabil, cercetați pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Procurorii urmează să le stabilească statutul procesual, conform legislației penale.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.