Patru chișinăuieni, cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, au fost reținuți. Ei sunt bănuiți de contrabandă, furturi și spălare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 de lei în Uniunea Europeană. Poliția anunță că aceștia ar fi operat în state precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția și Austria.
Potrivit informațiilor, în perioada 2017-2023, cei patru bănuiți, dar și alți membri ai grupului criminal au obținut ilegal din UE bijuterii confecționate din metale și pietre prețioase, ceasuri de lux, arme, biciclete, mijloace financiare etc. Ulterior, bunurile erau introduse în Republica Moldova prin contrabandă și vândute pe piața tenebră.
Banii obținuți din activitatea lor ilegală erau folosiți pentru a cumpăra mașini și case de lux, dar și terenuri. Bunurile erau înregistrate pe persoane terțe, precum prieteni, părinți și rude cu scopul de a camufla originea veniturilor și proprietăților. De asemenea, o parte din bani erau investiți în afaceri.
„Prin urmare, în municipiul Chișinău au fost desfășurate peste 20 de percheziții de către ofițerii INI sub conducerea procurorilor PCCOCS, cu participarea experților Europol. Astfel, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger” au fost ridicate ceasuri de lux, telefoane mobile și bani în valută euro, franci elvețieni, dolari și dirham, bijuterii din metale și pietre prețioase (inele cu pietre prețioase, cercei, brățări, lanțuri, pandantive, monede), pietre prețioase de diferite dimensiuni, pixuri de colecție, cartușe păstrate ilegal, cartele telefonice din UE, biciclete de lux, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, înscrisuri de ciornă, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe persoane terțe. De asemenea, au fost ridicate patru mașini de lux, estimate la 150.000 de euro, care o parte au fost înregistrate pe persoane terțe, iar beneficiarii efectivi ai bunurilor mobile și imobile stabilite fiind membrii grupului infracțional”, informează IGP.
Actualmente, la solicitarea PCCOCS, trei dintre bărbați au fost plasați în arest preventiv, iar al patrulea a oferit declarații pe acest dosar și este cercetat în stare de libertate.
Poliția mai menționează că indivizii nu sunt la prima abatere de la lege. Potrivit datelor furnizate de statele membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol, o parte din învinuiți și-au ispășit anterior pedepsele cu închisoarea (pentru tâlhărie, furt în grup, jaf, deținerea de documente false) în Franța, Germania și Austria.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
