Autoritățile de la Chișinău au exclus compania Grand Oil din lista firmelor considerate afiliate lui Vladimir Plahotniuc chiar înainte ca fostul lider democrat să fie extrădat în Republica Moldova.
Potrivit unei investigații marca Rise.md, decizia a fost luată în pofida faptului că, anterior, instituțiile statului au insistat în instanță că beneficiarul real al companiei este Plahotniuc. Grand Oil este o companie care deține o rețea de aproximativ 30 de benzinării și un capital social de peste 67 de milioane de lei.
În iunie 2022, Judecătoria Chișinău a aplicat sechestru pe 50% din capitalul firmei și pe circa 70 de terenuri și construcții, în cadrul dosarului „Frauda bancară”. Măsura a fost dispusă pentru recuperarea prejudiciului cauzat de Plahotniuc, acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Potrivit procurorilor, acesta ar fi beneficiat de circa 650 de milioane de lei sustrași din cele trei bănci implicate în „Furtul miliardului”.
În octombrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a inclus Grand Oil în lista companiilor afiliate lui Plahotniuc, ceea ce a atras restricții privind activitatea firmei. Conexiunile dintre Grand Oil și oligarh au fost documentate de Rise.md încă din anii precedenți, inclusiv prin legături cu Finpar Invest SRL, companie a familiei Plahotniuc, care a transferat benzinării și terenuri către Grand Oil.
De-a lungul anilor, Grand Oil a contestat în instanță includerea sa în „lista neagră”. În iunie 2025, Curtea de Apel Centru a respins definitiv cererea companiei, SIS argumentând că Plahotniuc controla firma cipriotă Alkiniaco Investments LTD, proprietara Grand Oil, prin intermediul unor persoane interpuse.
Cu toate acestea, pe 21 august 2025, pe fundalul dezbaterilor publice privind extrădarea lui Plahotniuc din Grecia, SIS a emis un nou ordin prin care a exclus Grand Oil din lista companiilor afiliate oligarhului. Serviciul a motivat decizia prin faptul că ar fi încetat condițiile care au justificat includerea firmei pe listă sau că ar fi apărut „alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului”.
Ulterior, pe 17 septembrie 2025, în aceeași zi în care extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată temporar de autoritățile elene, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a decis radierea tuturor interdicțiilor aplicate Grand Oil, invocând ordinul SIS din august.
Potrivit Rise.md, situația companiei nu s-a schimbat nici după aceste decizii. Datele Agenției Servicii Publice arată că Grand Oil este deținută în continuare de Alkiniaco Investments LTD, firmă cipriotă atribuită de autorități lui Plahotniuc. Structura acesteia nu a fost modificată, iar beneficiara finală figurează în continuare Fidan Isayeva, fiica directorului Lukoil Moldova. Lipsa modificărilor este explicată prin faptul că sechestrul aplicat de procurori în dosarul „Frauda bancară” este încă în vigoare.
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, fiind pus sub învinuire în mai multe cauze penale. În prezent, el este judecat inclusiv pentru beneficierea unor credite frauduloase de peste jumătate de miliard de lei, bani care ar fi fost folosiți pentru achiziții și investiții.
Citește întreaga investigație pe rise.md.