O companie de construcții din Chișinău, vizată într-un dosar de evaziune fiscală de 8 milioane de lei. Procurorii au făcut percheziții
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei, pusă în practică de o companie din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit anchetatorilor, frauda ar fi avut loc între anii 2019 și 2022.
După ce ar fi ascuns banii de stat, persoanele din conducerea firmei ar fi încercat să le schimbe originea folosindu-i pentru a cumpăra mai multe imobile private. În acest fel, susțin procurorii, bănuiții ar fi încercat să dea aparența că banii sunt obținuți legal.
Pentru a documenta cazul, oamenii legii au făcut percheziții și au ridicat mai multe acte: documente contabile, contracte de cesiune, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a unor bunuri imobile, telefoane mobile și alte dispozitive care urmează să fie analizate.
Investigația continuă, iar procurorii spun că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie finală a instanței.