Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat trimiterea în judecată a patru companii și a șase persoane din Moldova, acuzate de contrabandă cu vinuri în Statele Unite ale Americii, în valoare de peste 3,6 milioane de lei, în perioada 2021-2023.
Cele șase persoane, cu vârste între 33 și 60 de ani, ocupau funcții de fondatori, administratori sau angajați ai companiilor implicate. Potrivit anchetei, aceștia au creat o schemă prin care sticlele de vin exportate din Moldova erau prezentate cumpărătorilor ca produse din Armenia („suc din rodii pur 100%”) sau vin demi-dulce din Georgia.
Companiile implicate ar fi împărțit rolurile astfel: crearea și tipărirea etichetelor false, fabricarea cutiilor, achiziționarea dopurilor, termocapsulelor și a sacilor decorativi, inclusiv din velvet, pentru ambalarea sticlelor.
Potrivit Codului penal, contrabanda în aceste circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar companiile riscă amenzi între 400.000 și 600.000 de lei, precum și privarea de dreptul de a desfășura anumite activități. Totuși, până la pronunțarea unei hotărâri finale, persoanele acuzate beneficiază de prezumția nevinovăției.