Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în care sunt vizați un vicepreședinte al fostului Partid Politic „Șor” și un membru neoficial al formațiunii. Cei doi sunt acuzați în legătură cu finanțarea ilegală a partidului cu sume de ordinul milioanelor de lei.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, vicepreședintele formațiunii este învinuit că ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.
Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie-iulie 2022, acesta ar fi acționat împreună cu alți membri ai partidului și în coordonare cu Ilan Șor. În această perioadă, ar fi acceptat și dirijat recepționarea a 10,429 milioane de lei. Potrivit acuzării, banii ar fi provenit din activitatea infracțională a lui Ilan Șor și din alte surse obținute contrar legii.
În calitate de responsabil de coordonarea organizațiilor teritoriale, învinuitul ar fi contribuit la utilizarea banilor pentru activitatea formațiunii. Procurorii susțin că fondurile ar fi fost folosite pentru salarii neoficiale, chiria și întreținerea sediilor, dar și pentru remunerarea persoanelor mobilizate la proteste.
În același dosar este vizat și un membru neoficial al formațiunii. Acesta este învinuit de finanțarea partidului din surse interzise de lege, în proporții mari și în formă prelungită.
Potrivit anchetei, în perioada aprilie-decembrie 2022, acesta ar fi finanțat Partidul Politic „Șor” cu peste 125,39 milioane de lei. Procurorii susțin că banii proveneau din surse interzise de lege.
Fondurile ar fi fost utilizate inclusiv pentru racolarea, transportarea și remunerarea participanților la proteste. Din aceiași bani ar fi fost achitate salarii neoficiale membrilor și activiștilor, precum și chiria și cheltuielile de întreținere a sediilor organizațiilor teritoriale.
Ambii învinuiți pledează nevinovați.
Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat, vicepreședintele fostului Partid „Șor” riscă o amendă cuprinsă între 57.500 și 92.500 de lei sau între doi și șapte ani de închisoare. Instanța îi poate interzice și ocuparea anumitor funcții sau exercitarea unor activități pentru o perioadă de la doi la cinci ani.
Cel de-al doilea învinuit riscă o amendă între 42.500 și 67.500 de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de la trei la cinci ani.
Pentru garantarea achitării eventualelor amenzi și aplicării confiscării speciale, autoritățile au identificat bunurile celor doi învinuiți. Cu sprijinul CNA, asupra acestora a fost aplicat sechestru în valoare totală de aproximativ 13,7 milioane de lei.