Două persoane au fost condamnate la închisoare după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, le-a găsit vinovate de spălare de bani și escrocherie, într-un dosar ce vizează un prejudiciu de 4,4 milioane de lei adus SA „Banca de Economii”. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie.
Instanța a stabilit pentru unul dintre inculpați o pedeapsă de 9 ani de detenție, cu interdicția de a activa în domeniul administrării bunurilor timp de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani.
Cei doi se află în continuare în arest preventiv și au fost dați în căutare. Totodată, judecătorii au admis acțiunea civilă înaintată de „Banca de Economii” și au dispus recuperarea, în mod solidar, a sumei de 200 de mii de lei, drept despăgubire parțială a prejudiciului.
Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, faptele au avut loc în decembrie 2011, când un grup de persoane ar fi obținut prin înșelăciune un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii”. Ulterior, banii ar fi fost însușiți prin diverse scheme ilegale.
Ancheta arată că sumele obținute au fost transferate prin contracte fictive către mai multe companii, iar ulterior banii au fost retrași în numerar de către persoanele implicate, cu scopul de a ascunde originea ilegală a acestora.
Autoritățile continuă acțiunile procesuale și față de alte persoane implicate în acest dosar.