Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea a zece persoane pentru escrocherie, trafic de influență și organizarea migrației ilegale.
Procuratura municipiului Chișinău precizează că este vorba despre șase bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și patru femei, cu vârste între 43 și 51 de ani.
Instanța a condamnat cinci inculpați, pentru concurs de infracțiuni, la pedepse cuprinse între 5 ani și 6 luni și 9 ani de închisoare. Aceștia au primit și amenzi de câte 450.000 de lei, precum și interdicția de a administra companii turistice timp de 5 ani. Pedepsele vor fi executate în penitenciare de tip semiînchis, separate pentru bărbați și femei.
Un inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu interdicția de a administra companii turistice timp de 3 ani. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de 2 ani.
Alți doi inculpați au fost liberați de răspundere penală din cauza expirării termenului de prescripție. Procesul penal în privința unui inculpat decedat a fost încetat.
Totodată, patru societăți comerciale au fost recunoscute vinovate. Trei dintre ele au fost condamnate cu lichidare. În cazul celei de-a patra, procesul penal a fost încetat pe motiv de prescripție.
Potrivit anchetei, liderul grupului criminal era o femeie care administra mai multe firme din Chișinău. În perioada 2007–2017, aceasta a organizat și coordonat activitatea infracțională împreună cu soțul său, angajați ai firmelor, alte persoane și un avocat.
Grupul publica anunțuri în ziarul Makler și pe platforme online. Victimele erau atrase cu promisiuni privind angajarea legală în statele Uniunii Europene, obținerea vizelor Schengen sau pachete turistice avantajoase. Oamenii erau instruiți cum să se prezinte la ambasade pentru a crea impresia unor proceduri legale.
În urma acestor scheme, inculpații încasau sume între 300 și 5.000 de euro de la fiecare victimă. Ancheta a stabilit că firmele nu dețineau licențe și nu aveau dreptul legal de a presta astfel de servicii.
Au fost prejudiciate peste o sută de persoane. Pagubele totale depășesc 9 milioane de lei.
În fața instanței, inculpații nu și-au recunoscut vina. Probele administrate au demonstrat implicarea acestora în faptele imputate.
Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.