Un bărbat din municipiul Bălți a fost condamnat la închisoare pentru implicarea într-o schemă de tip piramidal, prin care a înșelat mai multe persoane în perioada 2015–2016, promițând câștiguri fictive de până la 300%.
Potrivit procurorilor PCCOCS, cazul a fost investigat în urma unui dosar trimis în judecată în 2021, iar instanța a stabilit vinovăția inculpatului pentru escrocherie în formă continuată.
Anchetatorii au constatat că bărbatul a convins cel puțin 21 de persoane, majoritatea din Bălți, să investească în Fondul de investiții reciproce „Mercury” din Ucraina. Acesta se prezenta drept „supraveghetor” al schemei și își racola victimele inclusiv în cadrul unor seminare organizate de membrii grupării. Ulterior, deschidea conturi pe platforma online a fondului și încasa banii direct de la victime, inclusiv în cafenele sau la sediile bancare.
Una dintre victime, o mamă singură și colegă de muncă a inculpatului, a declarat în instanță că a fost convinsă prin promisiuni de câștiguri rapide și sigure, fiind informată că o investiție de 100.000 de lei ar putea aduce un profit de 300.000 de lei într-un an. De asemenea, i s-a spus că banii pot fi retrași periodic, la cerere.
În total, victimele au investit peste 270.000 de lei, multe dintre ele apelând chiar la credite bancare pentru a participa la presupusa schemă de investiții. Ulterior, după ce promisiunile nu au fost respectate, acestea au depus plângeri la autorități.
Instanța a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare, urmată de o perioadă de probațiune de 3 ani cu suspendarea executării pedepsei. Sentința nu este definitivă, inculpatul beneficiind de prezumția de nevinovăție până la epuizarea tuturor căilor de atac.