Procuratura Generală susține că investigațiile în dosarul „Laundromat” princ are au fost pălate 22 miliarde dolari SUa din Federația Rusă încă continuă și precizează că cei 14 judecători și 2 executori au fost trimiși în judecată însă nici pomină de beneficiarii finali ai shemei de spălare a banilor, transmite SafeNews.md cu referire la deschide.md.
Într-un răspuns expediat la solicitarea Deschide.MD, Procuratura Generală spune că dosarul „Laundromat” este unul complex și că datorită implicării persoanelor fizice și juridice din R. Moldova și de peste hotare se tărăgănează acest proces.
Cutoate acestea PG nu oferă informații despre beneficiarii finali ai Laundromatului dar nici nu amintește de numele lui Veaceslav Platon despre care presa rusă a scris că anume el este arhitectul acestei scheme, inclusiv Deschide.MD a publicat înregistrări audio cu Platon și alerii Miroșnikov – ex-adjunctul Agenției pentru Asigurarea Investițiilor (AAI). Cel din urmă a ajuns în vizorul presei după ce un colonel FSB reținut pentru că la el acasă au fost găsite 12 miliarde de ruble rusești primite drept mită l-a denunțat pe Miroșnikov.
La finalul din răspunsul PG spune că „se întreprind acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în schema respectivă”. Când se va întâmpla acest lucru nu știm, cert este că Laudromatul este în vizorul acuzatorilor de stat din 2016 când au fost reținuți 15 judecători și 3 executori judecătorești.
Recent în presă au apărut mai multe imagini video de la „audierea” lui Platon la PG. Acesta, într-o atmosferă amicală, povestește în fața procurorilor cum să fie deposedată Banca Transilvania de acțiunile de la Victoriabank dar și spune că el a deținut peste 20 de bănci în Federația rusă, Ucraina și R. Moldova.
În altă înregistrare video, Platon este întrebat dacă cunoaște cine sunt beneficiarii finali ai „Westburn Enterprises Limited”. Acesta se eschivează să răspundă iar procurorii nu mai insistă. O simplă căutare pe motoarele de pe internet ne arată că compania respectivă a spălat 750 000 000 de dolari SUA. Tot acest lucru fiind posibil prin intermediul unei decizii de judecată din R. Moldova.
Într-o altă înregistrare audio publicată de Deschide.MD, Platon îl amenință pe președintele Moldova Agronindbank cu faptul că „partenerii” săi vor sări la gâtul oricui pentru acțiunile din această bancă.
Nu mai puțin important este faptul că presa a scris făcând trimitere la documente oficiale că soția lui Platon ar fi primit un automobil de peste 250 000 de euro, cumpărat din banii proveniți din „laundromat”.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
