Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un nou dosar care îl vizează pe Ilan Șor, acuzat că ar fi organizat delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM). Cauza penală a fost expediată instanței pentru examinare în fond.
Potrivit procurorilor, faptele investigate s-ar fi produs în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când Șor ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii. Acesta este învinuit că ar fi coordonat activitatea unui grup criminal organizat, care ar fi pus la punct un mecanism de delapidare a activelor instituției financiare.
Anchetatorii susțin că, prin intermediul unor persoane interpuse, Ilan Șor ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituții financiar-bancare și ar fi influențat adoptarea unor decizii administrative, juridice și financiare necesare implementării presupusei scheme infracționale.
Conform acuzării, grupul ar fi creat condițiile pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interes propriu, inclusiv prin folosirea unor documente false. Procurorii îl învinuiesc pe Șor că a avut rol de organizator, instigator și coautor al delapidării averii străine în proporții deosebit de mari.
La 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul Procuraturii Anticorupție și a dispus aplicarea unui mandat de arest preventiv pentru 30 de zile în privința lui Ilan Șor, în lipsa acestuia.
Infracțiunea de care este acuzat este sancționată de lege cu închisoare de la opt până la 15 ani.
Potrivit legislației, Ilan Șor beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar vinovăția sa poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.