Sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat investighează o schemă amplă de evaziune fiscală și spălare de bani, având în vizor un bărbat din municipiul Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi desfășurat, în perioada 2020–2025, activități economice nedeclarate, prejudiciind astfel bugetul de stat. Pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor obținuți, acesta ar fi efectuat multiple tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri de lux, inclusiv imobile și terenuri, estimate la aproximativ 10,6 milioane de lei.
Bunuri înregistrate pe numele altora
Investigațiile au arătat că o parte dintre bunurile dobândite – printre care automobile de lux, terenuri și locuințe în Chișinău – au fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, o practică frecvent utilizată în tentativele de disimulare a veniturilor ilicite.
Percheziții și probe ridicate
În cadrul perchezițiilor desfășurate la domiciliul suspectului și la alte locații, au fost ridicate:
- extrase bancare și ordine de plată, atât din Republica Moldova, cât și din țări ale Uniunii Europene;
- carduri bancare emise de instituții financiare locale și internaționale;
- telefoane mobile, laptopuri și alte dispozitive electronice;
- documente și înscrisuri relevante pentru cauză.
Sechestru pe bunuri și investigații în desfășurare
În paralel, autoritățile au aplicat măsuri de sechestru asupra bunurilor identificate, în vederea recuperării prejudiciului adus statului. Ancheta este în plină desfășurare, procurorii și ofițerii antifraudă lucrând pentru a stabili toate circumstanțele faptei, dar și pentru a identifica alte persoane care ar putea fi implicate.
PCCOCS reiterează angajamentul instituțiilor de combatere a criminalității economice în prevenirea și sancționarea infracțiunilor ce afectează integritatea bugetului public și încurajează cetățenii să raporteze orice activități suspecte.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
