O rețea de restaurante și cafenele din Republica Moldova este implicată într-o vastă schemă de evaziune fiscală, care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 200 de milioane de lei în perioada 2016–2022. Suspecții ar fi ascuns în mod sistematic încasările reale, folosind evidențe contabile duble, persoane interpuse și tehnologie IT pentru a evita plata taxelor.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), compania vizată are sediul în Chișinău și administrează zeci de unități de alimentație publică, inclusiv restaurante, cafenele, patiserii și magazine în mai multe orașe, precum și servicii de catering pentru aeroporturi.
Ancheta, desfășurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) împreună cu procurorii PCCOCS, a scos la iveală că în spatele afacerii se află un beneficiar efectiv cu antecedente penale, stabilit peste hotare. Acesta ar fi orchestrat întreaga schemă prin intermediul unor administratori nominali și persoane de încredere din țară.
În luna aprilie 2025, dar și recent, au fost efectuate peste 20 de percheziții în Chișinău și Orhei. Acestea au vizat atât sediile companiei, cât și domiciliile, unitățile comerciale și mijloacele de transport ale persoanelor implicate. În urma descinderilor, autoritățile au ridicat documente contabile paralele, înscrisuri de ciornă, sume de bani nedeclarate, telefoane mobile, laptopuri și alte dispozitive electronice conținând date esențiale pentru investigație.
Opt persoane, cu vârste între 30 și 55 de ani, au fost deja identificate ca având roluri-cheie în fraudă — de la contabili și tehnicieni IT, la coordonatori de unități comerciale și persoane interpuse folosite pentru a disimula beneficiarii reali.
Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul trupelor BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă documentarea completă a cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
