Instanța de fond a respins ca fiind neîntemeiată cererea fostului șef de la Banca Națională și ex-administrator special la Unibank, Ruslan Grate. Învinuit de conexiuni cu scheme puse în aplicare de Ilan Șor, acesta a contestat decizia șefei de la Banca Națională a Moldovei (BNM) de a-i suspenda contractul de muncă.
Anca Dragu a comentat că a fost o decizie de principiu, pentru că nu poți „să ai un angajat care este inculpat și este în proces împotriva instituției și acela să aibă în continuare acces în instituție”, transmite SafeNews.md cu referire la Anticoruptie.md.
Hotărârea, pronunțată în data de 18 decembrie, este cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 zile de la data pronunţării dispozitivului hotărârii.
Ruslan Grate este învinuit că, în 2015, ar fi închis ochii la eliberarea a 78 milioane lei de la UNIBANK către entitatea Fortex Opportunities LP, ce ar fi fost afiliată grupului Ilan Șor. Acuzatorii declară că administratorul ar fi comis fapta în condițiile în care informația cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul „Kroll I”, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.
Deoarece Grate deținea funcția de șef adjunct de Direcție în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în calitate de administrator special al Unibank era obligat să informeze Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat despre tranzacția dubioasă.
El însă, conform acuzatorilor, a ignorat cerințele impuse și „intenționat a tăinuit faptul că mijloacele bănești de pe conturileunei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii, cât și din „frauda bancară” de la Banca de Economii”.
Fostul şef de la Banca Naţională pledează nevinovat.
Ruslan Grate by SAFE
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
