Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de organele de drept din Republica Moldova, zilele trecute a fost recunoscut ca învinuit în schema de fraudă denumită generic „Laundromat”, ce se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie.
Recent, procurorii au depus un demers către judecătorii de instrucție prin care solicită un nou mandat de arest pe numele lui Platon, după ce a fost emisă o ordonanță prin care acesta este recunoscut ca învinuit în dosarul „Laundromat”.
Amintim că „Laundromat” sau „spălătoria rusească” este cunoscută drept o schemă prin care au fost spălați peste 156 de miliarde de dolari din Rusia. Banii au ajuns în 732 de bănci din 96 de state ale lumii.
Beneficiarii acestora sunt 5.140 de companii din diferite state – din SUA şi Africa de Sud până în China şi Australia. În cadrul acestei scheme, 22,3 miliarde de dolari au fost scoși din Rusia și spălați prin sistemul judiciar şi cel bancar din Republica Moldova.
Procurorii ruși anterior au stabilit că Veaceslav Platon, prin intermediul băncii comerciale „Moldindconbank”, judecătorilor și executorilor judecătorești din Republica Moldova, acționând în comun cu anumiți bancheri ruși, a organizat schema de scoatere ilegală a banilor sustrași inclusiv de la Gazprom și Calea Ferată din Rusia.
De menționat că Veaceslav Platon a fost eliberat din detenție în anul 2020, ca urmare a unei cereri depuse de către procurorul general suspendat din funcție, Alexandr Stoianoglo.
După alegerile parlamentare din vara anului 2021, Platon a părăsit teritoriul Republicii Moldova și, în prezent, se află la Londra.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
