Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au organizat și desfășurat jocuri de noroc online ilegale, generând un venit de aproximativ 25 de milioane de lei. Doi dintre suspecți sunt cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani.
Potrivit anchetatorilor, bărbații ar fi membri ai unui grup criminal organizat, care opera printr-un oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Sub paravanul prestării de servicii IT, aceștia ar fi creat și administrat un centru de coordonare a unei rețele de cazinouri online.
În cadrul schemei ilegale, suspecții ar fi folosit identități furate pentru a deschide conturi și portofele electronice, prin care efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Pentru documentarea cazului, ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație, dar și automobile de lux, toate suspectate a proveni din activități infracționale.
Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețea.