Procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au deconspirat o presupusă schemă de spălare de bani în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei, fonduri care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activitate ilegală de întreprinzător.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracțional ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar. Conform informațiilor furnizate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, sumele ar fi fost introduse în circuitul financiar prin contracte de împrumut încheiate între fondatorii, administratorii și compania vizată.
Din datele preliminare rezultă că aproximativ 13,5 milioane de lei au fost folosiți pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor, plata unor servicii, dar și pentru efectuarea unor transferuri către agenți economici din străinătate.
Anchetatorii susțin că banii ar proveni inclusiv din contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în Republica Moldova prin intermediul unor operatori de transport internațional. De asemenea, veniturile obținute din activități economice desfășurate ilegal nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă, ceea ce ar fi permis evitarea plății obligațiilor fiscale.
În cadrul investigației, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au fost efectuate 26 de percheziții la domicilii și în alte locații de interes pentru urmărirea penală.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte privind activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise.
Totodată, au fost depistate și ridicate bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare în valoare de peste 5 milioane de lei.
Bunurile și documentele ridicate urmează să fie supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.