O schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,8 milioane de lei a fost deconspirată de polițiștii de frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat.
Potrivit anchetei, în anul 2024, două companii de transport care operau curse ocazionale spre Uniunea Europeană și Rusia ar fi ascuns venituri obținute din transportul de pasageri. Prejudiciul estimat reprezintă impozitele care ar fi trebuit achitate la bugetul de stat.
Investigațiile arată că firmele utilizau 12 autocare și acționau prin șase șoferi și însoțitori de bord. Aceștia ar fi indicat în foile de parcurs un număr mai mic de pasageri decât cel real. De asemenea, în documente nu erau specificate statele și orașele de destinație, fapt care contravine legislației.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 17 percheziții în municipiul Chișinău. De la fața locului au fost ridicate peste 500.000 de lei, bani care ar proveni din activitatea ilegală.
Totodată, au fost ridicate documente contabile ce vizează transportul de pasageri, precum și obiecte de lux din metale prețioase.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea integrală a prejudiciului.