O rețea implicată în spălarea banilor prin criptomonede a fost destructurată la Chișinău. Veniturile ilicite sunt estimate la peste 3 milioane de dolari.
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, mascații din BPDS „Fulger” și specialiștii ARBI din cadrul CNA, au documentat activitatea grupării pe parcursul a câteva luni.
Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupului ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut bani ilegal în mediul online. Ulterior, sumele ar fi fost spălate prin tranzacții în criptovalută și investite în bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în capitală. Au fost ridicate telefoane, suporturi electronice, carduri bancare, documente și bani care pot servi drept probe.
Cu suportul ARBI, autoritățile au indisponibilizat criptomonede în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei.
Un tânăr de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Alte șase persoane, cu vârste între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii rețele și a tuturor persoanelor implicate.