Un bărbat în vârstă de 39 de ani este cercetat penal pentru implicare într-o schemă complexă de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice din Republica Moldova. Potrivit autorităților, acesta ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională utilizată frecvent pentru conversia rublelor rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia în Ucraina.
Investigațiile, desfășurate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în colaborare cu BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, arată că, în perioada 2021–2025, bărbatul ar fi efectuat conversii în valoare de peste 150.000 de dolari și ar fi administrat fonduri provenite din Rusia, pe teritoriul Republicii Moldova.
Oamenii legii au identificat o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile reale ale suspectului. O parte dintre acești bani ar fi fost folosiți pentru finanțarea ilegală a unor activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.
Pentru a-și ascunde deplasările, acesta ar fi recurs la intermediari și companii aeriene, alegând rute cu mai multe escale, astfel încât destinația finală – Federația Rusă – să nu figureze în bazele de date oficiale.
În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe importante: 36.000 USD, 5.750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă conexiunile suspectului cu tranzacții din Rusia.
Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Totodată, o altă persoană afiliată acestuia este vizată în anchetă, urmând ca rolul ei exact să fie stabilit în continuarea investigațiilor.
Toate probele au fost transmise pentru examinare la Centrul tehnico-criminalistic și de expertize judiciare al Poliției. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea implicată și sursa exactă a fondurilor.
Citește aici: PCCOCS confirmă reținerea lui Gabriel Călin, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
