Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au documentat o schemă de escrocherie și spălare de bani, soldată cu ridicarea unor sume importante de bani în urma perchezițiilor.
Potrivit anchetei, oamenii legii au stabilit că un colector implicat în activitatea grupării transporta banii obținuți ilegal către un punct de schimb valutar din municipiul Chișinău. Sumele erau păstrate temporar în locație, după care erau transmise altor membri ai rețelei infracționale.
În cadrul perchezițiilor autorizate, polițiștii au ridicat mijloace financiare în diferite valute, inclusiv sume nedeclarate și bani despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale.
Valoarea totală a bunurilor și mijloacelor financiare ridicate este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat în vârstă de 42 de ani, este cercetat penal, fiind suspectat că ar fi participat la păstrarea și transmiterea banilor proveniți din infracțiuni.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională.