Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu reprezentanții Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, au desfășurat noi percheziții într-un dosar ce vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani estimată la peste 4,4 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, o companie de construcții din Republica Moldova este suspectată că ar fi ascuns de la autorități plata salariilor către peste 170 de muncitori străini. Din numărul total al acestora, doar opt persoane ar fi fost angajate oficial.
Conform investigației, remunerarea cetățenilor străini s-ar fi realizat prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu regim fiscal preferențial, pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat.
Totodată, oamenii legii susțin că firma ar fi efectuat și plăți fictive către companii din domeniul mass-media. Potrivit procurorilor, aceste entități s-ar afla sub controlul unei persoane vizate de sancțiuni internaționale, iar tranzacțiile ar fi fost utilizate pentru spălarea banilor.
În urma perchezițiilor efectuate cu suportul mascaților de la BPDS „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, suporturi digitale de stocare, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan.
De asemenea, au fost depistate și ridicate sume importante de bani despre care anchetatorii bănuiesc că provin din activitățile investigate: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
În cadrul operațiunii a fost reținut administratorul companiei de construcții vizate în dosar.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. Dosarul a fost pornit în august 2025.
Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.