Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de import fraudulos a automobilelor din Statele Unite ale Americii, cu o valoare de peste 17 milioane de lei. Potrivit anchetei, mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii transnistrene pentru a beneficia de scutiri de taxe, însă ajungeau, în realitate, la clienți din Ucraina.
Potrivit autorităților, mai mulți agenți economici, aflați în relații comerciale între ei, inclusiv unul înregistrat în regiunea transnistreană, ar fi declarat că automobilele urmau să fie utilizate în municipiul Tiraspol. Această destinație le permitea să importe vehiculele fără achitarea drepturilor de import.
Investigațiile au arătat însă că automobilele nu rămâneau în regiunea din stânga Nistrului, ci erau comercializate către persoane fizice din Ucraina. O parte dintre vehicule ar fi fost dezmembrate, iar piesele auto ar fi fost vândute pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, fără plata taxelor prevăzute de lege.
Anchetatorii au stabilit și existența unor suspiciuni privind folosirea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari SUA, telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru dosarul penal.
În acest caz sunt cercetate în stare de libertate șase persoane, cu vârste între 33 și 63 de ani, dintre care trei domiciliază în regiunea transnistreană. Acestea beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și acumularea probelor necesare.