Ofițerii INI și procurorii PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetatorilor au ajuns mai multe persoane suspectate că ar fi introdus în Republica Moldova bancnote euro provenite din infracțiuni comise în state ale Uniunii Europene.
Potrivit oamenilor legii, investigațiile sunt desfășurate de ofițerii Direcției pentru combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS. La efectuarea perchezițiilor a participat și BPDS „Fulger”.
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi adus în Republica Moldova bancnote euro provenite din activități infracționale comise în mai multe state europene.
Ulterior, banii ar fi fost introduși în circuitul financiar din țară prin intermediul bancomatelor de tip Cash-In și Recycler, care permit depunerea numerarului.
În perioada aprilie și mai 2025, autoritățile au depistat bancnote cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt. Valoarea totală a acestora se ridică la 6.010 euro.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, în vârstă de 34 și 38 de ani.
Polițiștii au ridicat telefoane mobile, suporturi electronice și alte obiecte care urmează să fie examinate și care ar putea avea relevanță pentru dosar.
Investigațiile continuă pentru stabilirea provenienței banilor, identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului circuit prin care bancnotele ar fi ajuns în sistemul financiar din Republica Moldova.