Un grup specializat în fraude cu investiții online a fost destructurat de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău. Prejudiciul estimat depășește un milion de lei.
Potrivit poliției, suspecții contactau victimele și se prezentau drept consultanți ai unei platforme de investiții. Aceștia promiteau câștiguri rapide și sigure din tranzacții cu valută, metale prețioase și criptomonede.
În acest mod, o femeie de 63 de ani a fost convinsă să transmită, în mai multe tranșe, sume importante de bani. Transferurile au fost efectuate atât prin operațiuni bancare, cât și în numerar.
Un bărbat de 33 de ani, care avea rol de curier, a fost reținut în flagrant în momentul în care prelua bani de la victimă. În urma acțiunilor ulterioare, oamenii legii au identificat și reținut alți doi membri ai grupării, în vârstă de 49 și 43 de ani.
Cei doi ar fi fost responsabili de colectarea sumelor și convertirea acestora în monedă virtuală, pentru a ascunde proveniența banilor.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibile victime. Suspecții riscă pedepse conform legislației în vigoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari.