Notara din Kiev, Olena Kolesnik, cea care a întregistrat companiile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited pe numele Ţvetanei Kurdova, soţia procurorului general suspendat de la Chişinău, Alexandr Stoianoglo, nu a admis ilegalităţi în acea procedură juridică. O spune Ministerul Justiţiei din Ucraina, care a emis această constatare care se regăseşte într-un act de contril, după ce Kurdova a depus o plângere în acest sens.
Scandalul privind înregistrarea celor două companii din Ucraina pe numele soţiei lui Stoianoglo a fost mediatizat la începutul anului 2021, Țvetana Kurdova, însă a decis să se plângă pe acest fapt, abia în noiembrie 2021, atunci când soțul său, Alexandr Stoianoglo, procuror general al R. Moldova a fost suspendat din funcție, iar pe numele său a fost pornit un dosar penal.
Astfel, Ţvetana Kurdova s-a adresat cu o plângere la Ministerul Justiţiei din Ucraina unde s-a plâns că întreprinderile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited au fost înregistrate pe numele său fără a i se cere acordul.
Drept rezultat, Ministerul Justiției din Ucraina a emis un răspuns un răspuns la 16 februarie curent. Astfel, în decizia instituţiei de la Kiev se arată că notara Olena Kolesnik s-a condus de lege şi a avut l-a dispoziţie toate actele necesare pentru a efectua reînregistrarea celor două firme pe numele Ţvetanei Kurdova.
Mai mult, instituţia menţionează că acţiunile Olenei Kolesnic în acest caz au fost verificate repetat.
20220217100813-86(4) by SafeNews
Amintim că, a începutul lunii ianuarie 2021, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari a anunţat într-o conferinţă de presă că Tvetana Kurdova, soția procurorului general al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo, a fost făcută beneficiara companiilor ucrainene Verlok Development Inc și Jet Business Limited, care aparțineau anterior controversatului om de afaceri Veaceslav Platon.
Mai exact, Morari a prezentat în regim online în timpul unei conferințe de presă că pe site-ul oficial ucrainean, la categoria informație despre firma “ВЕРЛОК ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК”, al cărui fondator este o peroană cu cetățenia Ucrainei și a R. Moldova este parte a unei decizii CSJ prin care a transmis o cotă participare de 4,5 % din acțiunile Moldinconbank către compania de asigurări ASITO. Această companie figurează cu beneficiarul final „КУРДОВА ТВЕТАНА, Молдова., Молдова, МІСТО КИШИНІВ, ВУЛИЦЯ ФЛОРІКА НІЦА, БУДИНОК 7/1, КВАРТИРА 34”(Curdova Tvetana ar fi soția Procurorului General, Alexandr Stoianoglo).
O altă companie care figurează pe site-ul oficial ala Miunisterului Justiției din Ucraina – Jet Bussiness limited INC este înregistrată pe numele lui Veaceslav Platon iar beneficiarul final iarăși este Kurdova Tvetana. Compania respectivă a transmis cota de 3,9 acțiuni de la Moldinconbank către ASITO. De fapt sunt acțiuni care au fost blocate la MICB”, a declarat șeful suspendat al PA.
Ulterior, cu o reacție au venit și Veaceslav Platon și Alexandr Stoianoglo, când au declarat că astfel de informații nu sunt adevărate și că soția procurorului general nu este asociată cu aceste companii. Veaceslav Platon a mai declarat că întreprinderile Verlok Development Inc şi Jet Business Limited sunt „manechine” care nu au active și, prin urmare, nu a avut rost să le reînregistreze în favoarea Tvetanei Kurdova.
În urma informațiilor apărute în spațiul public, Autoritatea Națională de Integritate a anunțat că va analiza informațiile relatate de către fostul procuror, Viorel Morari și va reveni ulterior cu o reacție. Aceasta însă s-a lăsat așteptată.
Autoritatea Națională de Integritate va analiza informațiile relatate, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de către procurorul – șef suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari și va reveni ulterior cu o reacție.
Totodată, încurajăm persoanele care dispun de mai multe materiale probatorii la acest subiect să le prezinte în atenția instituției noastre, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de facebook a instituției.
Jurnaliştii de investigaţie de la from-ua.com au colectat dovezi care demostrează faptul că companiile lui Platon Jet Business Limited și Verlok Development Inc. există active de milioane de dolari. Aceste companii erau acționari ai Moldindconbank. Jet Business Limited deținea 186.768 acțiuni ale Moldindconbank, care reprezenta 3,76% din capitalul său autorizat. Iar Verlok Development Inc deținea 224.370 acțiuni ale Moldindconbank, care reprezenta 4,52% din capitalul său autorizat. Valoarea totală de piață a acestor blocuri de acțiuni deținute de Jet Business Limited și Verlok Development Inc a fost estimat la peste 10 milioane de dolari SUA.
La 20 octombrie 2016, Banca Națională a Moldovei a aplicat sancțiuni unei părți a acționarilor Moldindconbank, în legătură cu încălcarea legislației . Printre acești acționari s-au numărat companiile lui Platon – Jet Business Limited și Verlok Development Inc.
Datorită sancțiunilor Băncii Naționale a Moldovei, acțiunile Moldindconbank care aparţineau companiilor ucrainene ale lui Platin au fost anulate, fiind emise noi acțiuni în locul acestora, care au fost ulterior vândute noului proprietar.
Legislaţia moldovenească stipulează că fondurile primite din vânzarea de acțiuni nou emise sunt transferate într-un cont bancar temporar deschis de bancă în acest scop. Banca înregistrează fondurile primite ca urmare a vânzării de acțiuni nou emise în conturile proprietarilor anteriori.
Potrivit notificărilor oficiale de la Moldindconbank, în februarie 2019, aceste acțiuni nou emise ale băncii au fost vândute Agenției Proprietății Publice a Moldovei la un preț de 239,50 lei pe acțiune. Astfel, valoarea compensației pentru Jet BusinessLimited este de 2,5 milioane de dolari SUA, iar pentru Verlok Development Inc, de 3 milioane de dolari SUA
Jurnaliştii ucraineni au mai scris că Stoianoglo în complicitate cu Platon au implementat o schemă prin care Ţvetana Kurdova urma să primescă de la stat cele 5.500.000 USD. La baza acestei scheme sta eliberarea lui Platon din închisoare şi retragerea acuzaţiilor în dosarul în care afaceristul a fost condamnat la 18 ani de închisoare. În baza deciziei judecătoreşti de achitare, lui Platon urmau să-i fie restituite bunurile confiscate. Astfel, Platon se alegea cu libertatea şi o bună parte din averea sa care i-a fost confiscată, iar Stoianiglo, cu 5,5 milioane de dolari.
Chiar dacă Platon a fost achitat, în mai 2021, după ce procurorii i-au retras acuzaţiile, planurile celor doi au fost date peste cap din cauza schimbării guvernării în urma alegerilor parlamentare din 11 iulie. Platon a părăsit Republica Moldova şi se ascunde la Londra, iar Stoianiglo a fost suspendat din funcţie, pe numele său fiind intentate mai multe dosare penale, principalul capăt de acuzare fiind abuzul în serviciu ce ţine de eliberarea controversatului afacerist.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
