Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au destructurat o presupusă schemă de spălare de bani în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă.
Pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, membrii unui grup criminal organizat ar fi folosit mai multe metode. Aceștia ar fi convertit, transferat și investit sumele prin intermediul altor persoane și companii.
Oamenii legii verifică inclusiv ipoteza potrivit căreia o parte din banii obținuți ilegal ar fi fost investiți în construcția unor blocuri locative.
În cadrul dosarului au fost efectuate peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău. În urma descinderilor, procurorii și ofițerii INI au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro. Potrivit PCCOCS, banii ar proveni din activitatea clandestină de fabricare a țigărilor și din contrabandă.
De asemenea, oamenii legii au ridicat un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz din 2019. Au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente care vizează mai multe operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă. Procurorii urmează să stabilească întregul mecanism prin care ar fi fost spălați cei aproximativ 60 de milioane de lei, să identifice alte persoane care ar putea fi implicate și să determine rolul fiecărui suspect.
Persoanele vizate de investigație beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.