Poliția din București a efectuat joi, 4 decembrie, o amplă operațiune de percheziții la compania de investiții North Bucharest Investments, vizată într-un dosar de creare a unei scheme financiare frauduloase. Directorul general al companiei, omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, a fost reținut pentru audieri.
Potrivit informațiilor publicate de economedia.ro, schema presupunea neînregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la clienți pentru apartamente și ascunderea fondurilor provenite din Republica Moldova, introduse ulterior în circuitul economic din România prin transferuri succesive.
Ancheta vizează infracțiuni de evaziune fiscală continuă și spălare de bani, pentru care polițiștii au efectuat 25 de percheziții în București și județul Ilfov. Autoritățile susțin că, între ianuarie 2020 și decembrie 2024, mai mulți administratori ai unor companii imobiliare au creat un sistem financiar complex menit să ocolească declararea tranzacțiilor comerciale și a veniturilor obținute din contracte de vânzare-cumpărare sau rezervări de apartamente.
Totodată, aceștia ar fi ascuns originea unor fluxuri financiare importante, inclusiv a sumelor transferate din Republica Moldova. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 5,9 milioane de lei. Aproximativ 200 de persoane – suspecți și martori – urmează să fie audiate în cadrul dosarului.
Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator al companiei imobiliare Proimobil, a mai fost vizat anterior de investigații ale autorităților moldovene. În urma unui proces legat de evaziune fiscală, compania sa a fost obligată să achite o sumă importantă la bugetul de stat, însă omul de afaceri a scăpat de pedeapsă cu închisoarea după ce o parte dintre acuzații au fost considerate nefondate. Dosarul se află în prezent în procedură de apel. Musteață a respins constant acuzațiile, susținând că acestea sunt „fabricate” și motivate politic.
Înainte de a intra în mediul de afaceri, Vlad Musteață s-a remarcat în sport, fiind fost campion național la rugby și medaliat la competiții europene.