Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii PCCOCS au desfășurat percheziții în Chișinău într-un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari.
Acțiunile au avut loc la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei. Persoanele vizate sunt cetățeni ai Republicii Moldova și sunt suspectate de implicare într-o schemă de delapidare a averii străine.
Potrivit anchetei, una dintre persoanele implicate ar fi fost indusă în eroare și determinată să semneze un contract de fidejusiune în cadrul unei tranzacții de vânzare. Aceasta urma să figureze formal ca beneficiar de drept al unei companii, însă în interesul unui beneficiar real, care deținea o cotă din capitalul social.
Ulterior, persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului efectiv și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava. În urma acestor acțiuni, proprietarul de facto ar fi fost lipsit de partea ce i se cuvenea, iar controlul asupra activului ar fi trecut la un alt agent economic.
Urmărirea penală este condusă de procurorii PCCOCS, în colaborare cu CNA. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și persoanele implicate. Suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.