Parlamentul a adoptat Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru perioada 2026, 2030. Hotărârea a fost votată de 64 de deputați și este însoțită de un plan de acțiuni pentru implementarea măsurilor prevăzute.
Programul, elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, urmărește consolidarea aplicării legislației de către instituțiile responsabile și armonizarea cadrului național cu standardele Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE.
Documentul stabilește trei obiective principale: consolidarea politicilor publice și a cooperării la nivel național și internațional, prevenirea introducerii în circuitul financiar și economic a fondurilor provenite din infracțiuni sau destinate finanțării terorismului și întărirea mecanismelor de depistare, investigare și sancționare a faptelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă.
Autorii programului atrag atenția asupra mai multor vulnerabilități existente, printre care utilizarea ridicată a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, supravegherea insuficientă a entităților raportoare, raportarea neuniformă a tranzacțiilor suspecte, numărul redus al condamnărilor pentru spălare de bani și recuperarea limitată a bunurilor provenite din infracțiuni.
Pentru reducerea acestor riscuri, documentul prevede consolidarea capacităților instituțiilor de a identifica și evalua amenințările, îmbunătățirea schimbului de informații între autorități, instruirea personalului implicat în analiza financiară și urmărirea penală, precum și intensificarea supravegherii entităților raportoare în funcție de nivelul de risc.
Programul include și măsuri pentru sporirea transparenței privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, facilitarea accesului autorităților la aceste informații și aplicarea mai eficientă a sancțiunilor financiare în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. Totodată, sunt prevăzute mecanisme pentru înghețarea rapidă a fondurilor persoanelor și entităților vizate de sancțiuni.
Serviciul Prevenirea și Combatarea Spălării Banilor va prezenta anual Guvernului și Parlamentului rapoarte privind implementarea Programului național pentru perioada 2026, 2030.