Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de fosta contabilă-șef adjunctă a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale.
Potrivit anchetei, în perioada 2012–2015, inculpata, folosindu-se de funcția de contabilă, ar fi sustras fonduri din conturile clienților, inclusiv ale unor agenți economici, prin falsificarea documentelor bancare. Aceasta le-ar fi prezentat clienților extrase de cont și ordine de plată cu informații false și a folosit delegațiile semnate anterior pentru a retrage numerar fără consimțământul deponenților.
Metodele folosite erau bine planificate și repetate, astfel încât lipsurile de fonduri au rămas neobservate timp de mai mulți ani. Conform raportului auditului, prejudiciul total cauzat părților vătămate depășește 1,5 milioane de lei.
Faptele sunt investigate sub aspectul infracțiunilor prevăzute de art.191 alin. (5) și art.361 alin. (1) din Codul penal. Primul episod infracțional poate fi pedepsit cu până la 15 ani de închisoare, iar al doilea – cu până la 3 ani. Inculpata și-a recunoscut parțial vina.
Procurorii precizează că în 2019 femeia a mai fost condamnată pentru fapte similare, primind un an de închisoare cu suspendare și interdicția de a ocupa funcții ce implică gestionarea banilor pe o perioadă de un an.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție.