Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), sub conducerea Procuraturii Anticorupţie, au efectuat miercuri, 27 decembrie, 9 percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, săvârșită de către „un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.
Potrivit oamenilor legii, cinci persoane domiciliate în regiunea de nord a țării, „urmărind scopul introducerii în circuit a mijloacelor financiare cu o proveniență suspectă”, ar fi utilizat sistemele interbancare de transferuri rapide (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer, etc.), pentru a asigura introducerea mijloacelor financiare ilicite, pe teritoriul R. Moldova în mai multe tranșe.
Astfel, în perioada august – decembrie 2023, ar fi fost identificate și racolate peste 90 de persoane fizice care, contra unui comision bănesc, ar fi oferit datele personale bancare pentru transferul și deghizarea originii mijloacelor bănești oferite de grupul criminal organizat, efectuând extrageri documentate de organul de urmărire penală în sumă de 197 861 de euro și 19 822 de dolari.
