Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, săptămâna trecută, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte dintr-o sumă totală de peste 20 de milioane de lei ridicată într-un dosar privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Banii au fost depuși pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor legale.
Investigațiile au început acum două luni, când ofițerii CNA și procurorii au desfășurat percheziții în Chișinău, vizând un grup de persoane suspectate că ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor către formațiuni politice, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate sume mari de bani, dispozitive electronice, înscrisuri și alte probe relevante. ARBI urmează să preia și alte mijloace financiare ridicate anterior, imediat ce vor fi deschise conturile necesare.
Totodată, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 11 milioane de lei, printre care construcții nelocative, apartamente, terenuri agricole, capitaluri sociale și un mijloc de transport. Agenția a înghețat și un cont bancar de peste 63.000 de lei și a plasat pe portofele virtuale 10 tipuri de criptomonede în valoare totală de 85.000 de dolari. Bunurile sechestrate provin din dosare privind spălare de bani, evaziune fiscală, trafic de copii și alte infracțiuni.
În cadrul anchetelor, vicepreședintele unui fost partid politic din Anenii Noi a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului de la un grup criminal organizat. CNA a deschis șase cauze penale, iar două persoane se află în arest preventiv în penitenciare, iar o alta în izolatorul CNA.
Pe partea de prevenire a corupției, Direcția legislație a recepționat 18 rapoarte pentru expertiză, au fost eliberate 189 de caziere de integritate și au fost înregistrate 34 de apeluri la Linia națională anticorupție. În cancelaria instituției au fost înregistrate 1.693 de materiale.
