Serviciul Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, a anunțat deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 3,4 milioane de lei, în domeniul colectării metalului uzat din Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, trei întreprinderi și mai multe persoane de conducere sunt vizate într-un dosar penal deschis în 2025, fiind suspectate că ar fi evitat plata impozitelor prin efectuarea de tranzacții prin intermediari și prin raportarea incompletă a veniturilor.
De asemenea, aceștia ar fi retras sume din conturile companiilor sub pretextul unor împrumuturi către persoane apropiate, cu scopul de a diminua artificial veniturile declarate.
În cadrul perchezițiilor efectuate la sediile întreprinderilor au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice și sume de bani, inclusiv mijloace financiare a căror proveniență este verificată. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și recuperarea prejudiciului.