O schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii de peste 7 milioane de lei, a fost destructurată de autorități. În vizor au ajuns membri ai unei familii care activau în domeniul agricol.
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au documentat activitatea suspecților începând cu anul 2023. Potrivit anchetei, aceștia au creat și administrat patru companii prin care desfășurau activități agricole.
Schema era simplă. După acumularea datoriilor, firmele erau duse intenționat în insolvabilitate, apoi lichidate. În paralel, veniturile obținute din vânzarea producției și din servicii erau încasate în lei și valută, fără a fi declarate și fără plata impozitelor.
Pe 7 aprilie 2026, oamenii legii au descins cu 12 percheziții în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni. Vizate au fost companii implicate în colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi, dar și în prelucrarea și uscarea fructelor.
În urma descinderilor, au fost ridicate sume de bani în lei și valută, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile și înscrisuri de ciornă.
Investigațiile continuă. Anchetatorii urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției.
