O rețea internațională specializată în contrabandă cu telefoane mobile și spălare de bani a fost destructurată de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuratura municipiului Bălți. Opt persoane au fost reținute într-un dosar cu prejudicii estimate la peste un milion de euro.
Potrivit anchetatorilor, gruparea activa atât pe teritoriul Republica Moldova, cât și în mai multe state ale Uniunii Europene și ar fi fost implicată în introducerea ilegală în țară a telefoanelor mobile de ultimă generație.
Conform materialelor cauzei, dispozitivele erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea taxelor vamale, telefoanele ar fi fost ascunse printre bagaje și introduse în țară fără a fi declarate autorităților.
Ulterior, bunurile erau distribuite către persoane și companii afiliate rețelei, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, cunoscând proveniența ilicită a acestora.
Ancheta mai arată că banii obținuți din vânzări erau colectați prin intermediul unor persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrați temporar în case de schimb valutar din Chișinău.
Potrivit procurorilor, după acumularea unor sume între 70.000 și 100.000 de euro, mijloacele financiare erau transportate clandestin spre state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, prin intermediul transportatorilor internaționali de pasageri și colete.
Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, fondurile ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic prin companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia către beneficiarul final al schemei.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme infracționale.