Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele în Republica Moldova. Scopul este identificarea mai rapidă a banilor și bunurilor obținute în urma infracțiunilor și recuperarea acestora.
Reprezentanții celor cinci instituții au semnat un Ordin interinstituțional prin care au aprobat Regulamentul privind desfășurarea investigațiilor financiare paralele în cauzele penale care generează beneficii economice.
Documentul stabilește reguli comune pentru evaluarea, inițierea, planificarea, desfășurarea și documentarea investigațiilor financiare. De asemenea, sunt prevăzute mecanisme de evidență, raportare și cooperare între autoritățile implicate.
Una dintre principalele schimbări vizează inițierea investigațiilor financiare într-o etapă timpurie și desfășurarea lor concomitent cu investigarea infracțiunii.
Astfel, oamenii legii vor putea identifica și urmări mai rapid bunurile despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale. Autoritățile vor putea aplica măsuri pentru indisponibilizarea acestora, astfel încât bunurile să nu fie ascunse, înstrăinate sau transferate înainte de finalizarea anchetei.
Noul regulament consolidează și cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori. Instituțiile vor utiliza inclusiv mecanisme comune pentru evidența și raportarea rezultatelor investigațiilor financiare paralele.
Autoritățile susțin că mecanismul va permite aplicarea unei practici unitare la nivel național și va crește eficiența procesului de identificare, indisponibilizare, confiscare și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni.