Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, zeci de percheziții au avut loc în „Dosarul Amnistiei”, iar bunuri de 31 de milioane de lei au fost puse sub sechestru. Acestea sunt principalele acțiuni anunțate de Centrul Național Anticorupție în bilanțul activităților desfășurate săptămâna trecută.
Potrivit CNA, ancheta privind contrabanda și spălarea banilor vizează o grupare suspectată că ar fi introdus ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultimă generație și ar fi legalizat veniturile obținute din comercializarea acestora.
Anchetatorii susțin că în schemă ar fi fost implicate atât companii rezidente, cât și nerezidente, iar veniturile ilicite generate de activitate ar depăși un milion de euro.
În paralel, ofițerii CNA, procurorii Procuratura Anticorupție și angajații Inspectoratul General al Poliției au desfășurat mai multe percheziții în penitenciare și alte locații din țară, în cadrul investigațiilor din așa-numitul „Dosar al Amnistiei”.
Potrivit autorităților, acțiunile vizează presupuse fapte de corupție comise în procesul de aplicare a amnistiei acordate la 30 de ani de independență a Republicii Moldova și în aplicarea unor prevederi din Codul penal.
Datele preliminare arată că actele de corupție ar fi fost comise inclusiv cu implicarea unor deținuți, iar scopul final ar fi fost eliberarea din detenție a unor condamnați la închisoare pe viață.
În aceeași perioadă, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri estimate la 31 de milioane de lei și a preluat în administrare peste jumătate de milion de lei. Totodată, au fost emise ordine de înghețare pentru șase bunuri imobile.
CNA mai anunță că, pe parcursul săptămânii trecute, au fost pornite șapte cauze penale noi, iar alte nouă dosare au fost trimise procurorilor cu propunere de expediere în judecată.
În prezent, șapte persoane se află în izolatorul CNA, iar alți 24 de învinuiți din dosarele gestionate de instituție sunt în arest preventiv în penitenciarele din țară.