În cadrul unui talk-show de la Jurnal TV, a fost difuzată o înregistrare a convorbirii dintre afaceristul Veaceslav Platon – care controla principala bancă implicată în Laundromat – și partenerul său de afaceri, Emmanuil Grinshpun. Potrivit sursei citate, discuția ar fi avut loc la sfârșitul lunii martie 2015. Atunci, omul de afaceri Emmanuil Grinshpun (Grinșpun) l-ar fi atenţionat pe Platon că la Chişinău au venit specialişti americani pentru a investiga implicarea acestuia în Laundromatul rusesc, transmite SafeNews.md cu referire la Mold-street.com.
A fost FBI, a fost Departamentul de Justiție și Trezoreria SUA
„- Ascultă, este o informație obiectivă. Eu vreau ca ceea ce-ți voi spune acum să n-o percepi în contextul conflictului nostru. De pe 16 până pe 19 martie (2015) în Moldova au fost americanii. Ești la curent, da? A fost FBI, a fost Departamentul de Justiție și a fost Trezoreria SUA. Am listele, pentru că nu țin minte toate numele. Eu am rugat ca mie să mi se pregătească aceste… Deci, de pe 16 până pe 19 în SIS s-a aflat ofițerul reprezentanței oficiale a CIA în Moldova, Cris. A mai fost ofițerul reprezentanței CIA în România, reprezentantul Trezoreriei SUA, Deborah Provote, Departamentul de Justiție al SUA, US superviser inspection agent International Corrupt Unit, Jeff Preiffer special agent FBI. Scopul vizitei – Cooperarea pentru elaborarea unui plan de acțiuni comune pentru identificarea și blocarea fluxurilor financiare din Federația Rusă prin Republica Moldova. Coordonarea acțiunilor pentru identificarea cetățenilor moldoveni și ruși. Prioritate pe băncile din Rusia care sunt implicate în respectivele scheme”, i-a spus la telefon Grinshpun lui Platon.
Totodată din discuţie ar rezulta că specialiştii americani ar fi gata pentru un ”comision mărunt” să facă scurgeri de informație, iar Grinshpun să dea o mână de ajutor.
Informația nu l-ar fi speriat pe Veaceslav Platon, care a negat că ar fi plătit pentru o astfel de informaţie.
Agentul special FBI Jeff Pfeiffer, are cont pe reţele sociale
Mold-street.com a identificat pe unul dintre experţii americani, care potrivit înregistrării difuzate de Jurnal TV ar fi fost în martie 2015 la Chişinău, atunci când de abia începuse să se deruleze ancheta privind frauda bancară.
E vorba de agentul special FBI Jeff Pfeiffer. El are cont pe Linkedin, iar numele lui apare în mai multe articole de presă, dar şi în investigaţii jurnalistice.
De exemplu în 2018, Jeff Pfeiffer a depus mărturii în instanţă referitor la percheziţia efectuată în dulapul lui Paul Manafort, care a fost până la mijlocul lunii august 2016, șeful de campanie al candidatului republican la președinția Statelor Unite Donald Trump.
FBI a descoperit atunci declarațiile fiscale – și mai precis, un împrumut de 10 milioane de dolari raportat pe un formular de impozitare din 2010 – legat de o companie pe care fostul președinte al campaniei lui Trump o controla, dar împărțea parțial cu soția sa. Cele 10 milioane de dolari ar fi provenit de la oligarhul rus Oleg Deripaska.
Amintim că Manafort a colaborat anterior şi cu firma Podesta Group, care în anii 2016-2018 a avut contracte de lobby în valoare de peste un milion de dolari cu Partidul Democrat din Moldova, condus de Vladimir Plahotniuc.
În iulie 2020, Jeff Pfeiffer este menţionat într-o amplă anchetă jurnalistică, ca parte a unei echipe de 13 agenți FBI, care au participat la investigații pentru guvernul american pe pământ brazilian.
E vorba de celebra operațiune Lava Jato (Spălătoria), o anchetă penală în Brazilia, ce a început în martie 2014 și care este considerată cea mai mare anchetă de corupție din istoria țării.
În cadrul ei s-a depistat că zeci de companii, în special grupul de construcţii Odebrecht, au plătit mită politicienilor și oficialilor în schimbul contractelor de miliarde cu gigantul petrolier de stat Petrobras.
Guvernul american a investigat și pedepsit miliardarii brazilieni vizați de Lava Jato cu amenzi, inclusiv Petrobras și Odebrecht, care s-au angajat să achite peste 4 miliarde de dolari SUA, Braziliei și Elveției.
Activităţile FBI în Brazilia au generat mai multe critici în rândul juriștilor şi presei, care subliniază că Statele Unite se comportă ca „poliție a lumii”.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
