Active în criptomonede de peste 1,2 milioane de dolari au fost recuperate și transferate pe conturile statului, în cadrul unui dosar de spălare de bani. Este una dintre cele mai importante acțiuni anunțate în bilanțul săptămânal al Centrul Național Anticorupție.
Potrivit instituției, procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, au ridicat și transferat active virtuale în valoare de 1.289.850 de dolari, în cadrul unei cauze penale pentru spălare de bani.
În aceeași perioadă, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de aproximativ 5 milioane de lei, într-un dosar care vizează abuz de putere, escrocherie și insolvabilitate intenționată. Instanțele au confirmat și sechestre anterioare în valoare de circa 8 milioane de lei.
Pe segmentul penal, ofițerii CNA au pornit 11 cauze penale noi, iar alte 8 dosare au fost expediate procurorilor pentru trimitere în judecată. În prezent, 3 persoane se află în izolator, iar 10 învinuiți sunt în arest preventiv.
Pe partea de prevenire, instituția a emis 24 de rapoarte de expertiză pe proiecte de acte normative și a finalizat 3 analize operaționale. Totodată, au fost eliberate 167 de caziere de integritate, iar peste 350 de funcționari au participat la instruiri anticorupție.
Linia Națională Anticorupție a recepționat 48 de apeluri, iar în cancelaria CNA au fost înregistrate 1.727 de materiale.