După mai bine de un deceniu de investigații, Procuratura Anticorupție anunță trimiterea în judecată a două persoane învinuite de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, într-un dosar cu ramificații ample ce vizează frauda de la „Banca de Economii” SA.
Potrivit anchetei, schema infracțională a fost pusă în aplicare în decembrie 2011, când un grup de persoane, în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, au obținut prin înșelăciune un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii”. Banii au fost însușiți prin scheme complexe de fraudare, fiind ulterior „spălați” prin transferuri fictive între companii și ridicați în numerar de complici, inclusiv de către inculpații din dosar.
Cazul a fost inițiat în martie 2013, prin autosesizarea Procuraturii Generale, iar ulterior a fost consolidat cu alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție. În prezent, acțiuni procesuale continuă și în privința altor persoane implicate în fraudă.
Dosarul a fost transmis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cei doi inculpați riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani pentru spălare de bani, alături de interdicții privind ocuparea anumitor funcții.