Sume foarte mari de bani au circulat prin Republica Moldova în schema Laundromatului rusesc, având ca destinație cel puțin 62 de țări ale lumii, iar factorul politic a fost interesat ca ancheta pornită pe implicarea sistemulului judecătoresc în această schemă să fie umbrită.
Acestea sunt căteva dintre primele concluzii ale audierilor ce au avut loc în premieră, vineri, în cadrul comisiie parlamentare de anchetă privind examinarea dosarului Laundromat, condusă de deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, transmite SafeNews.md cu referire la anticoruptie.md.
Șefa comisiie parlamentare a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că se proliferează mai multe aspecte noi în cazul Laudromatului, între care implicarea executirilor judecătorești, verificarea adreselor IP care vor ajuta la identificarea celor care au gestionat banii, dar și modificările legislative care s-au făcut cu scopul de a împiedica cercetarea și deconspirarea gestionarilor din umbră ai schemei.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a aflat în octombrie 2010, pentru prima dată, despre existența schemei de spălare a banilor murdari rusești prin intermediul sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Directorul adjunct al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu, a declarat în cadrul audierilor că în anul 2010 serviciul a recepționat de la o unitate bancară o informație privind o tranzacție suspectă în care erau implicate mai multe entități, motiv pentru care toate tranzacțiile suspecte pe durata investigațiilor au fost analizate și cercetate de către serviciu. În perioada 2011 – 2014 s-au făcut trei controale tematice și unul la întregul sistemul bancar.
Serviciul a acumulat dosarele interne de la instituția bancară vizată, dar și a sesizat ap
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
