Opt persoane au fost reținute în urma unei operațiuni de amploare desfășurate într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Suspecții ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală care administra platforme false de investiții în criptomonede și înșela persoane din Statele Unite ale Americii și Canada. Potrivit Poliției, un singur call-center ar fi generat venituri ilegale de aproximativ două milioane de dolari pe lună.
Acțiunile au avut loc pe 9 octombrie și au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”. Dosarul penal este instrumentat de Procuratura municipiului Bălți.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi creat și administrat platforme fictive de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora atrăgea persoane interesate să investească bani.
Suspecții s-ar fi prezentat drept specialiști în investiții și le-ar fi promis victimelor câștiguri, oferindu-le informații false despre profituri și riscuri. În acest fel, persoanele contactate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme frauduloase.
Investigațiile au vizat cinci call-centre și persoanele care ar fi coordonat activitatea acestora.
Potrivit Poliției, gruparea ar fi avut o structură bine organizată, cu responsabilități împărțite între membrii săi. Unii se ocupau de administrarea centrelor de apel, alții de recrutarea angajaților sau de gestionarea financiară și contabilă a companiilor utilizate în presupusa schemă infracțională.
Anchetatorii estimează că doar unul dintre cele cinci call-centre ar fi obținut venituri de aproximativ două milioane de dolari lunar din activitățile ilegale.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, componente informatice, dispozitive de stocare a datelor, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile.
Printre obiectele descoperite se numără și dispozitive de bruiaj, dar și un poligraf, care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate în cadrul grupării.
Poliția susține că în activitatea rețelei ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Persoanele identificate au fost verificate cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției.
În urma operațiunii, opt persoane au fost reținute și plasate în izolatorul de detenție preventivă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea modului în care funcționa presupusa rețea și calcularea prejudiciului provocat victimelor.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat valoarea totală a sumelor obținute prin presupusele escrocherii.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.